泸州破获最大传销案 涉案人员7000余人 金额4350万元

摘要:北京时间20191109关于【泸州破获最大传销案 涉案人员7000余人 金额4350万元】的具体情况和说明,让www.hzdhktv.cn新闻频道的以图文形式为您慢慢道来。

11月7日,看泸君从泸州市市场监管局获悉,今年以来,江阳区市场监管、公安等有关部门成功破获2起传销大案。

其中,已成功破获的泸州刷宝科技有限公司在万象汇金融街利用购买手机点广告能“躺着都能赚钱”一案,涉案人员7000余人,金额4350万元,为本市涉案金额最大、涉案人员最多的传销类案件。

1

深入传销组织内部实地暗访

今年6月,江阳区市场监督管理局接到群众举报,湖南四喜微通软件科技有限公司涉嫌在泸州进行传销活动。

传销组织层级分布、运作模式

由湖南四喜微商科技有限公司作为总公司,在四川由王某向总公司缴纳60万元后即买断在全省的代理权。

成为省代理(简称“省代”)后,在各城市如泸州市发展下线简称“城市合伙人”,要想成为“城市合伙人”,需缴纳10万元的会费,获得6万张三维码。

“城市合伙人”直推会员(简称“直推服务商”),“直推服务商”需缴纳9900元获得200张三维码,成为“直推服务商”后,又再往下发展“间接服务商”或直推会员,即要想成为“会员”,需缴纳199元的入会费后即可获得三维码一张, 最终形成了5级以上上下线的层级网,以发展下线人员作为提取利润分取红利的标准,层层获取利润。

“收网”:抓获10余名传销骨干人员

江阳区市场监管局于2019年7月10日获悉,湖南四喜微通软件科技有限公司将于7月16日在江阳区酒城宾馆进行传销行动。经过精心组织和缜密安排,于当日下午16:00在江阳区公安分局的紧密配合下联合采取“收网”行动,共出动公安干警和市场监督管理执法人员92人,车辆8车次,一举查获了湖南四喜微通软件科技有限公司及其四川分公司在酒城宾馆开展的传销活动,查扣了运营平台的传销资料并其组织、领导骨干人员唐某、王某。

此次行动查获组织、领导传销的骨干人员,城市合伙人6人,服务商7人;参与传销会员达338人,涉案金额约200万元。目前已由江阳区公安分局立案侦查,相关组织、领导传销的骨干人员10人已被刑事拘留。

2

群众举报“躺着都能赚钱”

同样在今年8、9月期间,江阳区市场监管局多次接到群众举报,称泸州刷宝科技有限公司在万象汇金融街利用购买手机点广告能“躺着都能赚钱”,涉嫌从事传销案。

传销组织层级分布、运作模式

执法人员通过暗中摸排了解到其运作模式为:购买手机一部即可成为所谓“会员”,成为“会员”后直推3个会员且达到团队20台手机以上就可成为“初级会员”,成为“初级会员”后直推15台且团队累计达到50台手机以上,即可成为“高级会员”,成为“高级会员”后直推累计达到50台其团队500台手机以上即可成为“总代理”。

最终“总代理”同深圳刷宝科技有限公司形成了从下至上的5级以上的上下级关系,每一层级按照发展会员的多少层层获取分销奖、团队奖。

成功查获传销活动的人员350人

经过安排部署后,执法人员购买必要获取证据的手机一部,再次深入传销组织内部,获取其人员发展的上下线层级网、运营模式、资金流向等详细信息。期间,该涉事企业多次到江阳区市场监管局进行询问所进行的活动是否违法,怕打草惊蛇导致行动失败,江阳区市场监管局以“正在调查”为由送走了询问人员。

2019年10月12日,江阳区区市场监管局联合江阳公安分局经济侦查大队,又一次成功查获前往纳溪区凤凰湖景区进行传销活动的人员350人,共计5个大巴车,现场扣押新奔驰车一辆、新宝马车2辆,现金9万元。初步查明此传销组织涉案人员约7000余人,金额4350万元,为目前所破获的传销类案件中涉案金额最大、涉案人员最多的案件,并已刑事拘留传销骨干人员10人。目前,该案已进入司法程序中。

执法人员教你如何远离传销陷阱

在生活中,我们会碰到各式各样的活动,而这些活动中,也许就会存在传销陷阱,我们如何来判断是否是传销陷阱?江阳区市场监管局执法人员告诉你。

传销公司最常用的话是“让你在消费的同时赚钱”,消费就是消费,赚钱就是赚钱,这是两码事,天上不会掉馅饼。所有传销公司都是为了钱,要想清楚凭什么给他钱。一切关系的建立都要签订合同。

合同是保证双方平等互利的必要工具,特别是公司与个人发生劳资关系,中国劳动合同法规定,是一定要签订合同的,正规公司都会主动与你签订合同的。如果对方丝毫不谈合同,甚至拒绝签订合同,那离他远点。不要感情用事。传销公司一般是熟人找熟人,不要因朋友感情害了自己。有的人,只要朋友邀请,就什么都不问,不明不白的跟着干,结果是陷入迷局,不能自拔。

参加一家公司也好,接受一家公司的推销也好,首先应了解一家公司的资质和信用。一般可以结合从网上查询;从其营业地的工商部门查询;要求对方出示营业执照和组织机构代码证书;要求对方出示开户许可证书;要求对方出示税务登记证书和代理授权书来进行查证。


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